股权投资框架协议书(经典版本).doc

投资合作框架协议 本投资合作框架协议（"本协议"）由以下三方于【］年【］月【］日在 中华人民共和国（"中国"）广东省【］市签订： (I)[ 甲方：【拟上市公司] 注册地址： (II) 乙方：【投资方] 注册地址： (III)丙方 ：[控股股东或实际控制人] 注册地址： 以上三方合称"各方"。 鉴于： 1 甲方系一家依据中国法律成立的股份有限公司，注册资本为人民币 ］万元，法定代表人为：【］，经营范围为：【］（国家专营专控 商品除外）； 2 乙方系一家根据中国法律成立的有限公司； 3 丙方系一家根据中国法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股东，持 有甲方【］%的股权； 4 乙方拟以现金人民市［］方元对甲方增资（“乙方的增资"），同时甲 方将通过增发股份、现金收购或者两种方式相结合等方式购买丙方的优 质资产（“注入资产"），上述交易完成后，各方将共同对甲方进行相关 业务和资产重组，并在时机成熟时实现甲方在境内或者境外首次公开发 行股票并上市（"IPO"或"上市"）之目的； 5 乙方的增资与丙方注入资产可能为不同的环节，各方在实施时具体再协 商确定方式与时间。 为此，经各方友好协商，达成协议如下： 交易概述 1.1 乙方拟出资人民市［］方元，以增加注册资本（“增资"）形式投入甲 方。其中第一笔增资为人民币［］方元，于客方签署正式的增资协 议后的14个工作日内到位（预计时间为［］，第一笔【］万元 在7个工作日内到位，第二笔「］方元在余下的7个工作日内到 由各方另行协商确定（预计不晚于【］）。 1.2「 丙方将选择其优质的经营性资产注入甲方，以实现甲方的做大做强。丙 方注入资产的范围、价格及注入方式等，由各方根据资产评估结果及 政府主管部门审批情况另行协商确定。丙方初步计划将其持有的［ 1有限公司（"GG"）全部「1%股权注入甲方，并在日后适当时 机将更多的优质资产注入甲方。 1.3在乙方完成其在本协议项下的增资、丙方完成GG股权注入后，甲方的 总资产规模预计将达到人民币【］亿元，而乙方将持有甲方约30% 的股权。 1.4 各方同意，在完成上述乙方增资、丙方注资后，将尽最大努力促使甲方 在【］年后实现甲方在国内外证券交易所上市。 二, 交易安排 2.1 乙方的尽职调查 在本协议签署后，乙方将（自行或聘请中介机构）对甲方及丙方注入 资产的财务状况、法律事务及业务潜力等事项进行尽职调查。甲方及 丙方应配合乙方的尽职调查，并提供乙方要求为完成尽职调查所需的 资料与文件，但乙方保证对于甲方及/或丙方提供的资料与文件