股权投资协议书
甲方：
地址：
法定代表人：
乙方:
地址：
法定代表人：
鉴于:
1.
项目公司名称：
(以下简称"目标公司或甲方)注册资本
为人民币
万元，业务范围：
2.
为适应经营发展需要，“目标公司"原股东(共_人：分别为：
)各
方决定引入新的战略投资伙伴，将注册资本增加至人民币一万元。
3.
银证国际投资基金管理有限公司(以下简称"银证基金"或乙方)具有向"目标
公司"进行上述投资的资格与能力，并愿意按照本协议约定条件，认购"目
标公司"新增股份。
4．甲方已经就引进"银证基金"及签署本协议条款内容事宜，已取得董事会和
股东大会的批准。
鉴于上述事项，本协议各方本着平等互利、诚实信用的原则，通过充
分协商，就"目标公司"本次增加注册资本及"银证基金"认缴"目标公司"新增
逐层资本相关事宜，一致达成如下协议，
第一条 注册资本增加
1、“目标公司"原股东各方一致同意，“目标公司"注册资本由目前的人民币
万元，增加至人民币一万元
2、“银证基金"以现金出资—万元占最终增资后"目标公司"—万元注册
资本的%
第二条本次增资出资缴付
1、本协议签署生效后，“银证基金"在年月日之前付全部
出资额，其中第一期出资—万元在—年月一日之前缴付。“目标公
司"在收到"银证基金"缴付的实际出资金额后，应立即向"银证基金"签发确认收
到该等款项的有效财务收据，并于收到该款项后10日内，办理完毕有关"银
证基金该等出资的验资事宜。
2、“目标公司"在收到"银证基金"的出资款后，“目标公司"原股东应与银针
基金共同召开公司股东会会议，批准本协议项下注册资本增加事项，确认新
股东的股东地位，向“银证基金"签发出资证明书并修改股东名册，增加“银证
基金，根据各方提名重新选举公司董事会成员，修改公司章程，通过相关股
东会会议决议，“目标公司"根据该股东会会决议，在该股东会会议后10日内
办理完成公司股东变更，注册资本增加和修改公司章程的相关工商变更登记
手续。
3、如果本次增资未能获得有关部门的批准，“目标公司"应在相关批复文件
签发后10日内向"银证基金"退还出资款项，金额为本金加计按一年贷款利率
所计利息，计息期限为"银证基金"向“目标公司"交付投资款之日至“目标公司"
向"银证基金"退还投资款之日。
4、本协议各方同意：“目标公司"董事会由六人组成，“银证基金"有权提名
一人担任董事，其余5名董事的人选由股东方提名。“目标公司“及原股东方同
意就本事项在"银证基金"向"目标公司"注资后的第一次股东大会中对司章程进
行相应修改，
股权投资协议书(PE).doc
